Spaanse politie rolt bende online-fraudeurs op

Nigeriaans complot leverde miljoenen op

03 oktober 2002 | Jeff Ronge Spaanse agenten hebben acht arrestaties verricht in een onderzoek naar een vanuit Nigeria geleid complot waarbij internetgebruikers per e-mail verleid werden tot het storten van in totaal 20 miljoen euro.

Volgens de Spaanse krant El Mundo bestaat de groep arrestanten uit vijf Nigerianen, een Spaanse en een minderjarige waarvan de nationaliteit niet bekend is gemaakt. Het onderzoek, met de codenaam Global Trust, werd uitgevoerd met behulp van Interpol.

Het complot bestond uit het massaal verzenden van e-mails die schijnbaar afkomstig waren van een Afrikaanse hoogwaardigheidsbekleder. Deze fictieve persoon meldde tientallen miljoenen dollars te bezitten, maar hulp nodig te hebben bij het verkrijgen van toegang tot de tegoeden. De ontvanger van de e-mail werd een deel, soms miljoenen dollars, van de tegoeden beloofd.

El Mundo berichtte dat de deze week gearresteerde groep claimde over geld te beschikken dat was opgeslagen in kluizen in Spanje. De slachtoffers werd echter verteld dat er een schuld was ontstaan bij het bedrijf dat de kluizen beheerde en dat deze moest worden voldaan om het geld te ontvangen.

Meer dan 300 personen, voornamelijk afkomstig uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Spanje, maakten geld over voordat de groep werd gearresteerd. Het politieonderzoek begon enkele maanden geleden toen een Amerikaans slachtoffer de autoriteiten vertelde van de zwendel.

Het artikel in El Mundo stelt verder dat de groep medeplichtigen had in verschillende landen. Webpagina's werden ontworpen en beheerd in de VS en er werd contact gemaakt met potentiële slachtoffers vanuit landen als Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Pakistan.

De arrestatie is de tweede van dit soort in 2002. In mei van dit jaar arresteerde de Zuid-Afrikaanse politie zes personen op verdenking van soortgelijke zwendelpraktijken. Bij de inval werd ook een grote hoeveelheid drugs, computerapparatuur en valse identiteitsbewijzen in beslag genomen.

De Nigeriaanse regering heeft inmiddels een eenheid in Londen gestationeerd om de fraude, waar nog steeds mensen slachtoffer van worden, te bestrijden. Britse justitiële instanties hebben een website opgezet met informatie over deze vorm van bedrog. Slachtoffers wordt geadviseerd contact op te nemen met het eveneens in Groot-Brittannië gebaseerde Specialist Crime OCU Fraud Squad via het e-mailadres 419@spring39.demon.co.uk Lees meer artikels over : fraude, e-mail, nigeria

bron: ZDNet